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浙江晨丰科技股份有限公司

上海瑞齐资讯网2019-11-05 04:41 996 人围观
正文

一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。


1.3 公司负责人何文健、主管会计工作负责人钱浩杰及会计机构负责人(会计主管人员)王娟娥保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。


1.4 本公司第三季度报告未经审计。


二、 公司主要财务数据和股东变化


2.1 主要财务数据


单位:元 币种:人民币



说明:基本每股收益同比下降9.26元/股,主要系2019年5月资本公积转增股本,股本增加所致。


非经常性损益项目和金额


√适用 □不适用


2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表


单位:股


2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表


□适用 √不适用


三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因


√适用 □不适用


3.1.1 资产负债表相关科目变动原因分析:


3.1.2 利润表相关科目变动原因分析:


3.1.3 现金流量表相关科目变动原因分析:


3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明


□适用 √不适用


3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项


□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明


证券代码:603685 证券简称:晨丰科技 公告编号:2019-048


浙江晨丰科技股份有限公司


第二届监事会第四次会议决议公告


本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、 监事会会议召开情况


2019年10月25日,浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)在浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室以现场表决方式召开了第二届监事会第四次会议。有关会议的通知,公司已于2019年10月14日以现场送达方式送达。本次会议由监事会主席孙若飞先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《浙江晨丰科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议形成的决议合法、有效。


二、 监事会会议审议情况


1、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2019年第三季度报告全文的议案》。


2、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。


同意使用闲置募集资金不超过人民币1.5亿元适时购买保本型理财产品或结构性存款,投资期限不超过12个月。


特此公告。


浙江晨丰科技股份有限公司监事会


2019年10月28日


证券代码:603685 证券简称:晨丰科技 公告编号:2019-049


浙江晨丰科技股份有限公司


第二届董事会第四次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况


2019年10月25日,浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)在浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第四次会议。有关会议的通知,公司已于2019年10月14日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长何文健先生召集并主持,会议应到董事9人,实到董事9人(其中以通讯表决方式出席会议的人数为3人)。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《浙江晨丰科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议形成的决议合法、有效。


二、董事会会议审议情况


1、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2019年第三季度报告全文的议案》


《公司2019年第三季度报告》全文于2019年10月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),供投资者查阅。


2、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》


根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《浙江晨丰科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定,本着股东利益最大化原则,为提高闲置募集资金使用效率,在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司决定自董事会审议通过后一年之内,公司拟使用合计不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权董事长或财务总监在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。


特此公告。


浙江晨丰科技股份有限公司董事会


2019年10月28日


证券代码:603685 证券简称:晨丰科技 公告编号:2019-051


浙江晨丰科技股份有限公司


关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告


根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《浙江晨丰科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定,本着股东利益最大化原则,为提高闲置募集资金使用效率,在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司决定自董事会审议通过后一年之内,拟使用合计不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权董事长或财务总监在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。


一、募集资金基本情况


经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1988号核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,500万股,每股面值1元,每股发行价格为21.04元,募集资金总额为52,600万元,扣除发行费用后,募集资金净额为46,325.00万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行的资金到位情况进行了审验,并出具了天健验〔2017〕463号《验资报告》验证确认。上述募集资金到账后,已存放于募集资金专户。根据募投项目推进计划,近期公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。


二、本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的基本情况


(一)基本概况


1、投资品种


为控制风险,公司拟购买的理财产品或结构性存款的发行主体为能提供保本承诺的金融机构,产品品种为安全性高,流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款,且该投资产品不得用于质押。


2、投资期限


本次投资自第二届董事会第四次会议审议通过之日起一年之内有效。单个保本型理财产品或结构性存款的投资期限不超过12个月。


3、投资额度


在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,公司拟使用闲置募集资金不超过人民币1.5亿元适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款,在上述额度和投资期限内,资金可以滚动使用。


4、资金管理


使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款须设立专用账户,投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报上海证券交易所备案并公告。


5、决策程序


本事项须经公司董事会、监事会审议通过,由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见。


6、投资授权


公司董事会审议通过后,授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务总监负责组织实施。


(二)风险控制措施


为控制风险,公司将选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高,流动性较好的保本型理财产品或结构性存款,投资风险较小,在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。


三、对公司的影响


1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下,公司在授权额度内运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资,不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响,不会影响募集资金投资项目的实施。


2、通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,提高公司的资金使用效率,为公司股东带来更多的投资回报。


四、独立董事意见


经核查,我们认为董事会审议的公司拟使用合计不超过人民币1.5亿元闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款,符合有关法律法规和公司相关制度的规定。公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款,有利于提高公司资金使用效率和财务收益。公司在满足经营性资金需求的前提下进行保本投资理财,不会对公司的经营运作和资金需求造成影响,不会影响募集资金投资项目的实施,亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司使用闲置募集资金进行现金管理,以上投资期限不超过12个月,投资资金额度在决议有效期内可以滚动使用。


五、监事会意见


2019年10月25日,公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的议案,同意使用闲置募集资金不超过人民币1.5亿元适时购买保本型理财产品或结构性存款,投资期限不超过12个月。


六、保荐机构核查意见


经核查,保荐机构认为,晨丰科技本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项,已经公司董事会审议通过,公司监事会、独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的法律程序,本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,未影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形;晨丰科技本次募集使用相关事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《公司章程》等相关规定。


保荐机构对于公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。


董事会


2019年10月28日


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